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      洗錢的這些“坑” 千萬不要踩

      發布時間:2022-04-29 12:00:00

      洗錢,不僅是電影橋段,而且正以各種方式滲透進普通老百姓的生活;洗錢,不僅在我們身邊比比皆是,而且新型洗錢手段層出不窮,讓人防不勝防;洗錢,不僅害人害己,而且危害社會穩定和國家安全……其實,犯罪分子正是利用了許多人對“洗錢行為”的不了解以及對個人或賬戶信息保護的麻痹大意等,為其隱瞞和轉移非法所得,組織犯罪活動創造了“便利”。如果我們能夠加強自身風險防范,提高責任意識,認清洗錢的這些“坑”,就能夠保護自己,遠離犯罪行為的侵害。

      抵制非法買賣賬戶 保護信息安全

      首先來說說“非法”買賣賬戶。銀行賬戶是利用金融手段洗錢的重要工具,近年來,全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜,非法開辦販賣電話卡、銀行卡是此類犯罪持續高發的重要根源,危害十分嚴重。202110月,國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動,重點打擊長期從事收購販賣“兩卡”的人員?!皵嗫ā毙袆拥哪康?,就是要斬斷電信詐騙、網絡賭博等一系列犯罪的作案鏈條。

      抵制“地下錢莊”交易 保護金融秩序穩定

      再來談談“地下錢莊”交易。地下錢莊是指不法分子以非法獲利為目的,未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、外匯買賣、吸收存款、發放貸款、資金支付結算等違法犯罪活動的組織。地下錢莊可以認為是非法銀行,其明面上可能是一家找換店、當鋪、銀樓、外貿公司或旅行社,實際上從事洗錢、高利貸、非法匯兌等業務,也被稱為“富人”的洗衣機。根據《刑法修正案十一》,為打擊“地下錢莊”洗錢犯罪,在洗錢行為的規定中專門增設了“通過轉賬或其他支付結算方式轉移資金、跨境轉移資產”等條文;任何企業和個人,一旦被查出與地下錢莊發生交易,將受到公安部門的調查和外匯管理部門的行政處罰。

      作為個人,在現實生活中,大家可能遇到這種“廣告信息”:“一桶花生油換張身份證開電話卡;50元買收款二維碼;1000元收公司賬戶……”這些信息,會幫助詐騙、賭博團伙完成洗錢過程。大家一定要特別重視自己的信息安全保護,絕對不能出售、轉讓、出租、分租和出借或者購買銀行卡、支付賬戶(微信、支付寶等)及電話卡,不要對外出借外匯購匯額度等。其次,如果發現自己身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免為販賣銀行賬戶、地下錢莊交易提供便利,或被卷入相關“違法犯罪”行為中。

      作為企業,一定要選擇合法可靠的金融機構辦理各項金融業務,要堅決抵制任何形式的“地下錢莊”交易。翔業集團成員單位在包括財務公司在內的金融機構辦理各項業務時,應當積極配合金融機構開展反洗錢工作,共同履行反洗錢責任義務。

      (財務公司宣)


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