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      人行反洗錢系列宣傳案例一:為賺“搬磚費”落入虛擬貨幣洗錢陷阱

      發布時間:2022-04-29 12:00:00

      防疫不松懈 洗錢紅線不逾越

      案例一

      為賺“搬磚費”落入虛擬貨幣洗錢陷阱

      近日,新冠疫情來勢洶洶、肆意橫行,在全國人民眾志成城抗擊疫情之際,一些不法分子卻趁虛而入,以支付“搬磚費”之名誘導投資者淪為洗錢的幫兇。今天我們跟大家分享一個虛擬貨幣洗錢的典型案例。

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      基本情況

      王女士在網上學外語時,被網絡好友推薦投資虛擬幣,結果陷入虛擬幣投資“殺豬盤”,被騙170萬余元。王女士報警后,警方從虛擬幣流向入手,發現了一個專為上游犯罪出售虛擬幣并洗錢的團伙。警方發現該團伙的主要人員陳某、張某夫婦用自己的虛擬幣賬戶為上游犯罪洗錢1500萬余元,從中賺取所謂的“搬磚費”。最終,陳某、張某夫妻二人因掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判刑,并處罰金。

      案情回顧

      陳某、張某夫婦在家中炒虛擬幣,但并沒有獲得太多收益。一天,張某接到虛擬幣圈內人的電話:“有些虛擬幣想讓你幫忙出售再取現?事成后付1%的‘搬磚費’,如何?”張某一聽覺得有利可圖便答應了,并按對方的要求提供了自己和丈夫陳某的賬號。

      完成虛擬幣的出售并取現后,陳某便聯系上家:“錢取出來了,怎么給你?”,對方答復:“你記下密碼和暗號,#點把錢送到#廣場,憑密碼和暗號對接我安排的人,把錢給他就行?!标惸炒饝聛?,但對于如此不同尋常的要求,心里打上了問號。隨后陳某帶著疑慮與接頭人完成了交接,并各自離開。

      首次交易成功讓上家加注了“籌碼”,虛擬幣交易從幾萬元到幾十萬元,一路水漲船高。而陳某、張某夫婦二人也有疑慮:如此大額的交易,上家卻放心陌生人操作,且不管虛擬幣漲跌,只求盡快出手變現;交接時設密碼、對暗號,且每次取錢的地方都很偏僻,對接人也各不相同;上家的聊天記錄也總被要求及時刪除……種種跡象表明這些虛擬幣來路不正。

      為此,陳某、張某二人在網上搜索得知,他們可能參與了洗錢交易,同時回想起近期交易提現的銀行卡經常被凍結,更加意識到自己的行為可能涉嫌犯罪。但是面對利益誘惑,兩人非但沒停手,反而為了突破當天取現限額,勸說親戚朋友一同賺取“搬磚費”。直至案發,陳某、張某已為上游犯罪團伙洗錢1500萬余元。

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      消費者應增強風險意識,樹立正確的投資理念,不盲目跟風、參與虛擬貨幣交易炒作、投機活動,拒絕利用個人賬戶代他人進行虛擬貨幣投資、充值等交易,防止違法使用賬戶,保護個人信息安全,杜絕僥幸心理,避免因為參與虛擬貨幣交易卷入洗錢而受到法律嚴懲。

          中國人民銀行廈門市中心支行反洗錢處




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