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      人行反洗錢系列宣傳案例三:守護數字人民幣錢袋子 用上便捷安心錢

      發布時間:2022-04-29 12:00:00

      防疫不松懈 洗錢紅線不逾越

      案例三

      守護數字人民幣錢袋子 用上便捷安心錢

      隨著數字人民幣逐漸走進社會公眾的日常生活,一些不法分子也悄悄盯上了數字人民幣錢包,今天跟大家分享一個利用數字人民幣洗錢的案例。

      基本情況

      張女士被人冒充公檢法詐騙數十萬元。公安民警在對案件線索偵查時發現,張女士被騙的一筆資金流向一特定電子錢包內。經多方查證,該電子錢包內的資金屬于數字人民幣,辦案民警深入分析后發現該錢包屬于一嫌疑人王某某,并以將其抓獲歸案。

      案情回顧

      王某某通過某平臺結識了上線洗錢團伙,該團伙分工明確,除組織者外,有的負責轉賬操作,有的充當中介負責買卡、租卡以及出租、出售數字人民幣錢包和銀行卡。上線洗錢團伙安排王某某負責轉賬操作,并承諾支付傭金。

      面對利益的誘惑,王某某動心了,于是他按照上線洗錢團伙的指令,下載數字人民幣APP,通過錢包接收張女士被騙資金后轉入網商銀行,再通過支付寶周轉涉詐資金,非法獲利3萬元。經民警工作,犯罪嫌疑人王某某已退賠3萬元給受害人。目前,王某某因涉嫌幫信罪已被公安機關依法采取刑事強制措施。

      1、數字人民幣,是由中國人民銀行發行的數字形式的法定貨幣,由指定運營機構參與運營并向公眾兌換,與紙鈔硬幣等價,具有價值特征和法償性,支持可控匿名。

      2、消費者應提高警惕,妥善保管好數字人民幣錢包,買賣、租借數字人民幣錢包是違法行為,要增強安全防范意識,避免卷入洗錢案件。

      中國人民銀行廈門市中心支行反洗錢處


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